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广装财税组织协会会员进行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》交流会
所属分类:协会动态     更新时间:2018-10-29       字体: 放大 默认 缩小

220177月我国开始实行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称“办法”)。我国反腐败、税收、国际收支等领域的形势发展要求加强现金监管。《办法》规定我国境内依法设立的金融机构应依法履行上报大额交易和可疑交易的义务,监管甚至涉及网络交易平台,微信、支付宝等都在监管范围之内。在如此严格的监管环境下,企业应如何应对?

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26日下午230分,广装财税召集广东省装饰协会会员,在深圳福田保税区深福保科技工业园内举办了以《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称“办法”)为主题的交流会。

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会上邀请了多家装饰企业代表,并邀请国家级专家团队为大家剖析问题、解答疑惑。

主持人开场组织各参会会员进行自我介绍,使得会员之间有了初步的了解,大家更是发现了更多潜在的交流合作机会。

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夏俪芸老师从专业的角度上为大家剖析了《办法》中相关规定。办法将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元调整为“5万元,上报起点一次性降低15万元;上报主体不仅限于银行机构,非银行的金融交易机构也被列入上报义务主体范围内;现金监管币种不限外币,外币同人民币均在监控中。

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向欢老师就个人案例为大家解释了《办法》对我们的影响,在小额支付结算领域,第三方支付占的比重比较大,不可轻易忽视第三方支付交易对个人的影响;对公账户及个人账户如发生类可疑交易将直接冻结账户;并提出自己作为公司法人是如何应对的。提倡将现金尽可能透明化,不把公账私账混为一谈。此项讨论把会议推向了高潮。

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这样大力度的监管让所有人措手不及,会员们更是苦于不知如何应对。专家老师耐心指导在座会员,排除了大家心中的不安,劝诫大家资金来源要合理合法,切不可贪图一时利益,存一时侥幸心理做出违法行为,更提出了合理合法的解决办法,给大家吃下一粒“定心丸”。

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听过两位专家的专业分析,大家也纷纷开始就个人遇到的问题提出了疑问。专家们一一做出了专业的解答。

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交流会结束后会员纷纷表示此次会议获益颇丰,更是主动留下我们专家老师的联系方式,方便以后深入沟通。主办方表示:广装财税非常荣幸为大家搭建这样一个沟通交流的平台。更是让会员切身体会到广装财税在解决财税问题上的专业性。


 
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